7个月涉案流水近10亿元 内蒙古打掉一特大“跑分”洗钱团伙

热点资讯2022-07-14 18:30:14未知

7个月涉案流水近10亿元 内蒙古打掉一特大“跑分”洗钱团伙

内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗公安局14日发布消息,办案民警日前打掉一个特大“跑分”洗钱团伙,抓获24名犯罪嫌疑人,该团伙组建以来短短7个月内洗钱资金流水近10亿元,其上线主要为电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙。


这是民警在多地抓获犯罪嫌疑人的现场照片。(拼版图片,受访单位供图)

2021年8月3日,科尔沁左翼后旗公安局接到的一份上级公安机关下发线索显示:该旗一高姓女子银行卡账户异常。民警初步调查发现,其名下5个账户的资金流水,与多个涉案账户有规律性关联,有洗钱嫌疑。民警将其抓获后,其交代出上线李某某。

围绕这一线索,民警迅速展开侦查。2022年4月,经过数月缜密侦查,办案民警摸清了一个“跑分”洗钱团伙的结构,并陆续抓获其中12名犯罪嫌疑人。经进一步审讯,办案民警掌握了该团伙更多成员的信息,决定开展集中收网行动。截至2022年7月12日,安徽、江苏等多地的另外12名犯罪嫌疑人全部落网。


这是办案民警查获的电脑、手机、现金等涉案物品。(受访单位供图)

据办案民警介绍,通过银行卡或第三方支付平台等途径,为犯罪活动提供支付结算渠道,把赃款分流洗白的犯罪行为俗称“跑分”。该团伙成员此前均为分散作案的个人,2021年12月,在犯罪嫌疑人李某某组织下,组成了该“跑分”洗钱团伙。自该团伙组建以来,在短短7个月内,已累计为近百个电信诈骗、网络赌博犯罪团伙洗钱,累计涉案流水近10亿元。

目前,该案还在进一步办理中。(记者刘懿德)

本文标签: 洗钱  网络赌博  电信诈骗  

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