“网络杀猪盘”大曝光!诈骗5.1亿,2600多人上当

热点资讯2022-08-23 08:11:55佚名

“网络杀猪盘”大曝光!诈骗5.1亿,2600多人上当

中国基金报 颜颖

境外电信诈骗又有新手段!

近日,“检察日报正义网”公布了一则诈骗案件的刑事案例。某境外诈骗团伙租赁上海某科技公司网络服务器,搭建可以人为操控涨跌的虚假投资平台,诱导国内20余个省市自治区的2600余名被害人将钱款打入指定的账户,诈骗总额高达5.1亿余元。

据悉,该诈骗团伙的“业务员”负责创建炒股诈骗的微信群,并包装不同身份的群成员,以投资“区块链”、“美股期货”等名义“忽悠”投资者。在诱导被害人投资到平台后,犯罪分子即快速掏空其全部财产,然后切断一切联系。

最终,涉案的62名被告人一审被法院以诈骗罪分别判处十一年至三年不等有期徒刑,各并处罚金100万元至12万元不等。部分被告人上诉后,近日,淮安市中级法院对该案作出裁定,驳回上诉,维持原判。该案曾被写入2021年江苏省检察院工作报告,成为典型案例之一。

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为挣“快钱”前往柬埔寨

搭建平台微信诈骗

随着互联网经济和电信产业的迅猛发展,以电信网络诈骗为代表的新型犯罪持续高发,已成为上升最快、群众反映最为强烈的突出犯罪。

据控,2018年5月至2019年10月,刘某等人在柬埔寨、缅甸、蒙古国等地,搭建虚拟交易平台“MateTrader4”,诱导国内被害人下载APP进入该平台投资,再通过暗箱操作,使投资人亏损,累计诈骗5.1亿余元。

值得一提的是,“MT4”本身只是一款国际通用的外汇交易软件,交易商可购买MT4的使用权,租用服务器使用。但近年来多有不法分子以此建立虚拟网络外汇交易平台,成为“网络杀猪盘”的帮凶。

回顾该案主犯刘某参与诈骗的历程:

2015年大学毕业后,刘某面临恋爱结婚、父母生病等情况,花钱的事情接踵而来,迫切希望能够有个机会挣快钱、挣大钱。

2019年春节,刘某的大学同学张某从国外回来,二人相约吃夜宵。得知张某在柬埔寨做股票诈骗的“生意”赚钱不少,刘某希望老同学能够带他出去。张某对他说,如果能多带一些人过去,他到那边就可以直接做经理。刘某赶紧联系黎某、吴某、龚某等人,几个人一拍即合,决定前往。

2019年3月,他们办了护照,飞到柬埔寨金边的公司。到公司以后,刘某直接当上了经理,并对一个叫“三哥”的总监负责,有什么事情都要向“三哥”汇报。刚到公司,后勤部门就发给他们这个组40多部手机,每名业务员10部,并领了五六十个微信号。

该公司靠租用MT4搭建虚拟交易平台,技术人员控制平台的涨跌,一般先让被害人获利一两次。接下来,按照流程,诱导被害人投资到平台,快速掏空其全部财产,然后切断与被害人有关的一切联系。

按公司要求,业务员负责创建炒股诈骗的微信群,并包装不同身份的群成员。微信群还分成层层递进的初级群、中级群、VIP群。在初级群内,业务员用多个虚假小号在群内吹捧专业分析老师,到处推送老师微信名片“吸粉”,再把加老师微信号或对股票感兴趣的客户拉到中级群、VIP群实施诈骗。

由于头脑灵活、工作努力,刘某很快成了公司的8个总监之一,参与对诈骗小组的管理,抽查小组群里的聊天情况、角色搭配的如何、有无角色发错信息等。

每次诈骗结束,总监从财务处领取诈骗总额的10%作为提成,总监、经理、业务员按比例分成。当上领导的刘某,每天动动嘴、打打电话,就会有数百万年薪入账。

资深股民被“忽悠”

百万投资有去无回

投资者是如何被“忽悠”的?鲁大妈的经历提供了标准“被骗”样本。

据介绍,被害人鲁大妈退休前在某卷烟厂上班,平时喜欢炒股、买基金。2019年7月的一天,鲁大妈的姐姐来她家聊天,推荐她加入一个微信群。

鲁大妈发现,群内股友经常会发一些股票信息、指导老师名片、二维码或可供链接的网址,点开后,就会进入直播间,这里有专业的分析师无偿授课,群里的股友时时会给老师点赞、送花。鲁大妈对这些非常专业的直播课程产生了兴趣,对分析师有了信任。

“现在国内股市行情不好,只有把钱提出来跟我们在美国软件上炒区块链(虚拟货币)、股指期货,才可以规避个股风险,避开A股暴跌……”按照分析师的指导,鲁大妈被拉进了投资区块链(虚拟货币)和美股期货的VIP群。

鲁大妈发现,群里的人投资30万元、50万元、100万元……都极为轻松。没过几天,群里有人说自己赚了几十万元、甚至几百万元。鲁大妈再也按捺不住原本谨慎的心理,迫不及待进入VIP微信群内的“金港国际”投资平台。

在老师和客服引导下,她下载直播间里的MT4,绑定QQ邮箱、手机号等个人信息。注册登录后,鲁大妈随即投资了老师推荐的某虚拟货币金融产品,并将33万元打入客服指定的银行卡账户。

由于能够在MT4里看到自己所买产品的涨跌和资金余额,鲁大妈从未疑心其中有诈。更令鲁大妈没有想到的是,她三天连赚19万元。第四天,分析师对她说:“美国的涉农数据有大涨的行情,抓紧投钱,百分之百赚!”鲁大妈深信不疑。此后6天,她分8次向平台投了153万元。

第七天她突然发现,账户里只剩1.8万元。她赶紧问分析师,得到的答复是:“没关系,你再准备3至5万美金,我给你制订一个方案,明天就给你赚回来……”鲁大妈急于翻本、信以为真。可直到所有钱财被吸干,她再也没有赚到过一分钱。

62名成员陆续落网

最高被判十一年

2019年底,刘某得知老婆快要生孩子了,便请同事照看工作,带上挣来的钱飞回老家。此时,公安机关已经查到相关案件线索,并抓捕了该公司相关人员。

刘某的归来,成为案件侦办的突破口。通过讯问被抓捕的人员和多方取证,公安机关锁定刘某就是这个诈骗团伙的头目之一,并迅速将其抓获。随后的4个月时间里,该犯罪团伙62名成员相继落网。

2020年3月,淮阴区检察院检察官提前介入该案。检察官参与提审时,主犯刘某起初以区块链投资、去境外做生意、旅游等为掩饰,拒不供述犯罪事实。后来,在大量证人证言、诈骗平台电子数据面前,他才承认犯罪事实。

办案检察官介绍,该案受骗人数众多,犯罪嫌疑人诈骗得手后就销毁所有的手机、手机卡,给案件审查工作带来较大困难。

在提前介入引导侦查取证的基础上,检察官通过调取后台转账记录,与2600余名被害人陈述、被骗金额进行逐一比对,核算被害人利益受损金额,准确查清了犯罪的总体数额。在检察机关和公安机关共同努力下,39名犯罪嫌疑人退还诈骗赃款623万余元。

2021年1月10日,淮阴区检察院以诈骗罪对62名被告人提起公诉。据检察院指控,该案是一起涉案人数众多、涉案金额特别巨大的电信诈骗案。2021年1月,淮安市淮阴区检察院以诈骗罪对刘某等人提起公诉,刘某等62名被告人一审被法院以诈骗罪分别判处十一年至三年不等有期徒刑,各并处罚金100万元至12万元不等。

此后,55名被告人认为判决的刑期过重,提出上诉后,淮安市中级法院经审理认为,一审判决认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当。近日,淮安市中级法院作出维持原判的终审裁定。

今年1月,江苏省人民检察院检察长刘华作江苏省人民检察院工作报告,该起案件作为“涉案人数众多、涉案金额特别巨大的电信诈骗案”被写入其中。


编辑:乔伊

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本文标签: 诈骗罪  犯罪  区检察院  

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