惊呆了…内地金融高管被骗1000万！只因接了“香港卫生署”的电话……

热点资讯2023-01-15 19:53:25智慧百科

1月7日晚间，一份私募高管自述近期经历取保候审、借钱支付巨额保释金的文件在网上流传，引发关注。有网友表示，私募高管很明显从一开始就进入了电信诈骗“局中局”。

来自“香港卫生署”新冠密接电话

网传文件的标题是《本人陈述与声明》。文中，事主钮某以第一人称口吻自述了去年底发生在他身上的事情，落款时间为2022年12月26日。

钮某自述出生在中国，现为英国国籍，持香港永居身份证，2020年10月在香港加入法国安盛集团，即安盛私募基金管理（上海）有限公司（下称“安盛上海”）的母公司，2022年10月移居上海。

此次事件始自2022年11月7日他接到的一通电话。根据网传文件，他称当天人在安盛上海公司，意外接到了“香港卫生署湾仔防控中心职员方小姐”打在他香港手机号上的电话，对方告知，香港安心出行APP上的相关数据显示他2022年11月6日下午在香港某医院有密接记录。

“我表示2022年11月6日人在上海，不可能在香港。”钮某称，后经与“方小姐”沟通，发现与香港安心出行APP记录挂钩的中国大陆手机号，不是自己的，怀疑是他人盗用自己身份信息于上海浦东某电话公司营业厅办理的手机号。

随后发生的事情是，钮主动要求报案，“方小姐随即联系上海公安局浦东分局”，此后警方办案人员启动了线上办案程序，但在“核实本人身份信息时，发现我的身份可能与警方正在承办的某一高度机密级重大案件相关联，李警官立即请示上级，出示国家保密局保密协议条款同意书，要求我在手机上电子签字同意”。

当日晚些时候，此案由警方另一办案人员“顾队长”接手，“顾队长在WhatsAPP上向我出示了案件资料，在没有排除我与现存物证相关联的情况下，指示我在监控条件下回到住所，开启网上监控……顾队长警示我的涉案情况，由于涉及国家级保密程度，任何案件信息不得向所在公司的雇主、职员、本人亲属和家庭成员或任何第三方透露”。

自述至此处，钮某上述2022年11月7日的经历，已然引发诸多质疑。

罕见的千万元保释金

进一步看网传的文件发现，钮某自述的2022年11月7日之后的案件细节，存在诸多不可能之处。

比如，2022年11月8日，警方“顾队长将对我昨天侦讯了解的情况，案件材料及本人的配合态度，呈报给本案的专案检察长，由高检察长通过远程面对面询问，我在顾队长的建议下，以主动报案，非在场证据和积极配合态度等理由向检察长请求不列入嫌疑人名单，避免刑事拘留和冻结管收命令，以免造成公司的重大损失和负面影响，和本案失密可能引起的刑侦困难和社会关注。但高检察长拒绝”。

因为所谓的不列入嫌疑人名单的请求被拒，又引出了之后的千万元保释金环节。“我再次紧急请求高检察长予以取保候审，争取在监外配合警方进行专案调查……顾队长主动提出愿意做担保人，高检察长要求提供取保候审保证书，案件佐证（由警队提供）和人民币237万元保证金。因我是持香港身份证，高检察长联系香港廉政公署，由廉政公署指定账户接受等值港币，在2022年11月8日15时发出取保候审令。”

但9天后，保释金被提高到了1000万元人民币。“2022年11月17日，由上海中级人民法院第二厅张法官通过远程视频庭询，审查我的取保候审申请。在有案件被害人亲属前一天申告和考虑到案件的重大程度和潜在社会影响的前提下，张法官决定将保释金额提高到1000万元人民币。”

2022年12月22日，“经过多方努力筹款”，钮某于当日将保释金打入香港廉政公署指定的两家香港银行账户。

两天后，“高检察长通过WhatsAPP告知，经过警队同时进行的专案调查已获结论，证明我与此案无关联，已脱离涉案嫌疑人身份……检察院金融局梁主任正安排保释金资金返还程序。”

但返还保释金期间又出现难题。“2022年12月26日下午，检察院梁主任经WhatsAPP电话联系，告知我符合资金返还要求，但由于国家最新的反洗钱规定，或者按照正常程序6个月内（至2023年6月）原路返还，或者额外缴纳原保释金30%的抵押保证金（约300万元港币）存入我本人香港汇丰银行私人账户，2至48小时之内通过银行验证和内部审核，将全数保释金原路归还及抵押保证金立即返还。”

钮某等不及6个月，其长篇自述进行至此处也终于接近尾声。根据网传文件，他称，由于此前借钱支付保释金，目前已负债数百万元港币，而且面临借款朋友在圣诞及年前的回款要求，个人已无能为力支付抵押保证金。

“我恳请公司在无触及警方保密协议的情况下，予以我尽可能的法律支持，及取保财务背书（公司紧急短暂个人借款300万元港币），尽快争取原路返还全部保释金及归还公司短暂个人借款，以脱离困境。”钮某最后这样说道。

疑案中有案奇情过电影

这篇陈诉书传出后，安盛私募基金管理（上海）未有否认其真实性，仅称“暂时无法评论”，此事随即在金融圈引起热议。

首先，据钮某所述，事件牵涉香港卫生署、廉政公署、上海公安、国家保密局、上海检察院、上海中级人民法院等多个部门，但他提及的人物如“李国兴警官”、"顾东队长"、"高明检察长"、"张海平大法官"等，在网上公开资料全部“查无其人”。

其次，观乎这封陈述书，钮某似乎到最后仍深信自己卷入“高度机密级重大案件”，他并感谢李警官、顾队长、高检察长等人的信任和协助；而其诉求主要是向公司安盛借款300万元，以便取回全部保释金。

有趣的是，钮某由始至终未曾与李警官、顾队长、高检察长及香港卫生署、廉政公署的人员亲身接触，一直只透过电话及WhatsApp（不是微信）沟通，便乖乖向指定户口存进1000万元巨款。

不少人质疑这件事摆明“高度机密级重大案件”，钮某身为金融界精英人物，何以完全不虞有诈？事实上，近年这类冒认内地与香港执法机构的骗案屡见不鲜。

2022年，一名40岁女士于去年6月收到一名自称中联办官员来电，指她涉及发布一宗假疫苗资料案件，要求登入虚假中国人民检察院网址，并登入资料以示清白。她不虞有诈，与骗徒保持联络，其后骗徒又指她涉及另一宗商业罪案，结果受害人在去年6月至今年3月期间，一共转帐6500万元，数额为年内最高。家人于2022年4月报案后，警方最终拘捕有关户口持有人。

2022年9月25日，香港警方接获一名20岁内地男子报案，误堕电话骗案。报案人早前接获一名自称内地执法人员的男子来电，指其涉及一宗刑事案件。其后报案人再接获两名自称内地执法人员的男子来电，要求他提供银行户口资料以配合调查。报案人发现银行户口内的款项分27次被人转走，共损失约350万元。